De acordo com o Ministério Público da Paraíba, a investigação apura a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A operação é um desdobramento de um procedimento instaurado para investigar a exploração da imagem de crianças e adolescentes em publicações divulgadas na internet por influenciadores digitais.
Segundo as investigações, os recursos financeiros movimentados pelos investigados teriam origem em atividades relacionadas a jogos e apostas ilegais. Os indícios apontam que parte significativa dos valores era paga semanalmente em dinheiro em espécie e seria proveniente da exploração de bancas do jogo do bicho.
Ainda conforme o MPPB, os elementos reunidos indicam a utilização de mecanismos destinados a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, caracterizando, em tese, o crime de lavagem de dinheiro.
Os mandados foram cumpridos nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, além de Recife, em Pernambuco, abrangendo residências e sedes de empresas supostamente ligadas ao esquema investigado.
A operação tem como objetivo aprofundar a coleta de provas, identificar o fluxo financeiro dos recursos investigados e subsidiar o avanço das investigações, sempre respeitando as garantias constitucionais e o devido processo legal.
O Ministério Público ressaltou que as investigações continuam e que os fatos ainda estão sendo apurados, cabendo aos investigados o direito à ampla defesa e ao contraditório.
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