A Polícia Federal em Pernambuco, com apoio da Secretaria da Fazenda Estadual-SEFAZ/PE, cumpre 20 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, nesta quarta-feira (28), contra uma organização criminosa que atua no contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro. As medidas cautelares foram expedidas pelas 28ª e 34ª Varas da Justiça Federal de Pernambuco.
Os mandados foram cumpridos simultaneamente nas cidades do Recife, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes, Custódia, Águas Belas e Pesqueira. Para a Operação Conexão Suriname, foram empregados aproximadamente 45 policiais federais e 16 fiscais da SEFAZ/PE.
As investigações foram iniciadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – DELEFAZ/PE em abril de 2021. Naquele ano, foi instaurado um inquérito policial para apurar a existência de uma organização criminosa especializada em internalizar cigarros de origem estrangeira pelo modal marítimo e terrestre, bem como na fabricação de cigarros de diversas marcas em fábricas clandestinas, sem autorização da ANVISA.
A investigação busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos investigados, bem como identificar e localizar bens adquiridos com o lucro da referida atuação criminosa.
Crimes
Os investigados respondem pelos crimes de Lavagem de Dinheiro (Art. 1º – Lei 9.613/1998), contrabando (Art. 334-A, § 1º, IV., II, V., § 3. – Decreto Lei 2.848/1940 – Código Penal) e integrar/constituir organização criminosa (Art. 2º – Lei 12.850/2013), cujas penas podem alcançar 23 (vinte e três) anos de reclusão.
O nome da operação faz referência à rota de cigarros estrangeiros, que tem no Suriname, país da América do Sul, um entreposto para distribuição ilícita nas regiões norte e nordeste do Brasil.
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